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国元信托举办合规及反洗钱常识培训

来源:国元信托 发布时间:2012-10-24 11:55:24 阅读次数:

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为深入开展合规学问教育,进一步增强全体员工的风险防范意识,提高合规管理水平,防范和化解经营风险,促进企业的健康、持续、快速发展,10月9日国元信托企业举办了合规及反洗钱常识培训。信托企业风险及合规管理部总经理陈康以近期信托行业发生的风险事件为案例,通过分析案例中信托项目的交易结构、风险控制措施以及风险处置方式等,深入剖析了该项目的特点、风险产生原因、项目设计漏洞和风险防范的节点,总结了今后信托企业在项目设计和管理过程中需要关注的问题,并就在业务审查过程中如何提高风险把控能力先容了相关做法和经验。中国人民银行合肥中心支行反洗钱处副处长刘庆在讲授反洗钱相关常识中,为大家先容了当前金融机构面临的反洗钱工作形势和反洗钱工作原则,并就信托企业如何做好反洗钱工作强调信托机构应从建立内控制度、完善风险体系、加强信息系统建设、强化相关培训等多方面加大工作力度,切实做好反洗钱相关工作。

 

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